Показано с 381 по 390 из 632
-
15.03.2017, 10:41 #381
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
15.03.2017, 10:43 #382
- Регистрация
- 14.02.2017
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
В личный кабинет РФМ .
-
1 пользователь сказал cпасибо Наталья Мартюшева за это полезное сообщение:
Oksana_2005 (15.03.2017)
-
15.03.2017, 14:30 #383
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Читайте вот тут:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
или тут:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:25 ----------
Проверку знаний делать не обязательно. По решениям комиссии проверяете клиентов, обучение проводить не нужно. По указам Президента учимся.
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:27 ----------
Да, анкету нужно приложить
---------- Сообщение добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:28 ----------
Вопрос 1. Подать все отчеты, начиная с 30.06.2013
Вопрос 2. Конечно.
Вопрос 3. Оставьте как есть
---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:29 ----------
Как это сделать можете посмотреть тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Ryazan (15.03.2017),Наталья Мартюшева (15.03.2017)
-
15.03.2017, 14:52 #384
- Регистрация
- 14.02.2017
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел еще вопрос по 50 письму от 10.02.2016 -
насколько я поняла : по договору купли -продажи я выступаю в роли " Покупателя" юв. изделий и соответственно не отчитываюсь ,если договор превысил 600 т ,это должен делать "Продавец ",
Поясните, пожалуйста ( мы розница ,ювелирка , ИП)
-
15.03.2017, 23:01 #385
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Наталья Мартюшева (16.03.2017)
-
16.03.2017, 00:26 #386
- Регистрация
- 14.02.2017
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел , подскажите пожалуйста: я - СДЛ . Обязана проводить дополнительный инструктаж для работников нашего ИП .
Вопрос- где я могу узнать новые " Тематики инструктажа " Заранее благодарна !
-
16.03.2017, 00:46 #387
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Наталья Мартюшева (16.03.2017)
-
16.03.2017, 14:45 #388
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
День добрый.
Где-то уже читала примерный ответ на свой вопрос, но сейчас не могу найти что-то.
Мы завод, работаем по давальческой схеме с ИП (они дают нам материал, мы его аффинируем, по договору мы выступаем подрядчиками). И всё было норм.
В этот раз будет внештатная ситуация, когда давальческого металла нам не хватает, и мы будем использовать свой аффинированный металл. Вот отсюда вопрос: при заключении договора мы теперь не подрядчик, а изготовитель? Потому как вроде что-то было такое, что "Из материала заказчика - мы Подрядчик", из "материала заказчика + свой металл - мы Изготовитель". Или я ошибаюсь? Спасибо заранее!
-
16.03.2017, 23:49 #389
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
17.03.2017, 06:43 #390
- Регистрация
- 20.07.2016
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел,
Подрядчик изготавливает изделия из драгметалла, принадлежащего Заказчику, т.е. операций по купле-продаже драгметаллов не совершает.
Изготовитель продает изделия, изготовленные из драгметалла, принадлежавшего ему..., пусть даже и по заказу, т.е. он совершает операции по купле-продаже продаже драгметаллов и изделий из него. Не так ли?
---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:40 ----------
Добрый день, Павел, повторю свой вопрос, который обозначила в отдельной теме:
Разъясните, пожалуйста, формулировку подпункта г пункта 26 Постановления РФ №667 (требования к ПВК). Раньше не обратила внимание.... А сегодня уже третий час перечитываю и понимаю, что ничего не понимаю.... "об операции (сделке), полученной при реализации программы изучения клиента"
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки