Показано с 551 по 560 из 632
-
04.10.2018, 23:15 #551
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Татьяна Сергеевна (05.10.2018)
-
05.10.2018, 04:07 #552
- Регистрация
- 26.09.2018
- Адрес
- Находка
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день!
А в случае, если нет ни ремонта, ни комиссии, ни рассрочки??
Каким образом мы можем блокировать денежные средства людей?? Мы полагаем, что это - невозможно в нашем случае, поскольку мы - ювелирный магазин, а не БАНК
-
05.10.2018, 10:06 #553
- Регистрация
- 22.11.2016
- Адрес
- Смоленск
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо большое!!!
-
05.10.2018, 23:47 #554
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
И что дальше? По Вашему закон от этого на Вас как то по особому должен распространятся? О том, как Вы можете блокировать денежные средства советую прослушать целевой инструктаж в нормальном учебном центром.
---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:46 ----------
16 октября могу в красках привести примеры как раз на Вашей ситуации, приходите.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
08.10.2018, 07:09 #555
- Регистрация
- 26.09.2018
- Адрес
- Находка
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день.
Мы не считаем, что "закон должен как-то по-особому на нас распространяться". Мы пытаемся разобраться, что от нас требуется на самом деле. Одни проверяющие говорят о том, что ПВК - документ, который регламентирует работу на конкретном предприятии, что ПВК шаблонными быть не должны, чтобы в ПВК было прописано то, что соответствует действительности и может быть применимо на практике.
И вот появились другие проверяющие - требующие шаблонные ПВК и обязательства с нашей стороны замораживать счета людей.
Вот и пытаемся добиться хоть-какой-то истины.
P.S. вы планируете приехать во Владивосток? С удовольствием бы посетили ваш инструктаж.
-
08.10.2018, 14:00 #556
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
25.10.2018, 19:13 #557
- Регистрация
- 25.10.2018
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на текущий день уже сложилось однозначное мнение - что мы должны указывать в отчете 3-ФМ в графе "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых проведена проверка"? Все-таки ВСЕХ клиентов, или тех, в отношении которых была проведена проверка (не включая тех, кто не подлежал идентификации)?
Заранее спасибо!
-
25.10.2018, 21:58 #558
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
25.10.2018, 22:16 #559
- Регистрация
- 25.10.2018
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
25.10.2018, 22:42 #560
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки