Порядок проведения идентификации

[Юлия512]

Здравствуйте, Павел! Хотелось бы уточнить следующий вопрос по поводу порогового значения 40 000 и 100 000 р. по идентификации. Не совсем понятно, такое требование закона распространяется только на розницу? И кого в данной ситуации следует понимать под физическим лицом: обычный гражданин (не ИП) или сюда также относится и ИП как физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица? Интересно, что в 115-фз в определении понятия клиент отсутствует такой субъект как ИП, но в приказе РФМ №59 по идентификации такой субъект как ИП выделен. В связи с этим возникла такая путаница.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел! Хотелось бы уточнить следующий вопрос по поводу порогового значения 40 000 и 100 000 р. по идентификации. Не совсем понятно, такое требование закона распространяется только на розницу? И кого в данной ситуации следует понимать под физическим лицом: обычный гражданин (не ИП) или сюда также относится и ИП как физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица? Интересно, что в 115-фз в определении понятия клиент отсутствует такой субъект как ИП, но в приказе РФМ №59 по идентификации такой субъект как ИП выделен. В связи с этим возникла такая путаница.

Вы неверно называете предоставленное Вам право "требованием закона". Это право может быть реализовано ЛЮБЫМ субъектом 115-ФЗ при продаже физическому лицу ювелирных изделий на указанные суммы. Это право по моему мнению применимо и к Ипшникам, которым Вы продаете изделия.