Порядок проведения идентификации

[Джон Сноу]

Как минимум составить внутреннее сообщение о необычной операции по коду "отказ клиента в предоставлении запрошенных сведений" - решить, отправлять сообщение в РФМ или нет об этом. Сами посмотрите в ЕГРЮЛ их бенефициаров, если не найдете, признаете бенефициаром руководителя.

Кто у них бенефециары мы знаем) но данных нет что бы отправить, а что касается генеральных директоров то эти данные тоже были в анкете и они тоже не предоставлены. вообщем ситуация та еще. не сознательный народ. Что делать в такой ситуации?
И еще вопрос. если в 1 день было несколько платежей с кодом (допустим организация менее года существует) то нам отправлять это 1 сообщением(складывать то что в 1 день пришло) ? или же каждый платеж отдельно отправлять?
Заранее спасибо!

[Смыслов Павел]

Кто у них бенефециары мы знаем) но данных нет что бы отправить, а что касается генеральных директоров то эти данные тоже были в анкете и они тоже не предоставлены. вообщем ситуация та еще. не сознательный народ. Что делать в такой ситуации?
И еще вопрос. если в 1 день было несколько платежей с кодом (допустим организация менее года существует) то нам отправлять это 1 сообщением(складывать то что в 1 день пришло) ? или же каждый платеж отдельно отправлять?
Заранее спасибо!

Каждая необычная операция отправляется отдельно. Если Вы знаете кто бенефициар у клиента, но клиент не дает по нему данные - это как раз повод отказать в работе с клиентом или рассмотреть вопрос о направлении необычной операции по коду об отказе клиента в предоставлении запрошенных сведений