Показано с 1 по 10 из 31
Древовидный режим
-
12.04.2016, 08:44 #2
- Регистрация
- 06.04.2016
- Адрес
- Южно-Сахалинск
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Добрый день, Павел.
Возникли вопросы по идентификации покупателей (ФЛ) и составлению анкет.
Розничный магазин, учет ведется посредством 1С, в программе (отчетах) видна только конечная стоимость изделия, а не способ расчета (наличные, по карте, сертификатом или в кредит). По каким документам (отчетам) ГИПН проводит проверку на соответствие количества анкет на покупателей? Как мы должны подтвердить, что по некоторым изделиям не требовалась идентификация?
Если не трудно поясните некоторые моменты оформления:
1) Стоимость изделия 75 000 руб., покупатель заплатил 35 000 руб. наличными + 40 000 руб. по карте – должна ли быть анкета?
2) Стоимость изделия 75 000 руб., покупатель заплатил 35 000 руб. наличными + 40 000 руб. подарочным сертификатом (мы не знаем, подарили ли покупателю сертификат или он сам себе его приобрел, за наличный расчет или по карте был приобретен сертификат) – должна ли быть анкета?
3) Стоимость изделия 75 000 руб., 01.02. 16 покупатель заплатил 25 000 руб. наличными + 15.02. 16 покупатель заплатил 25 000 руб. наличными + 01.03. 16 покупатель заплатил 25 000 руб. наличными и только 01.03.16 забрал изделие себе – должна ли быть анкета? от какого числа?
4) Стоимость изделия 50 000 руб., два покупателя заплатили по 25 000 руб. наличными в подарок для своей подруги – должна ли быть анкета? на кого?
5) Стоимость изделия 150 000 руб., продается в кредит через банк-партнер (покупатель забирает изделие, а банк на следующий день переводит деньги на наш расчетный счет) – должна ли быть анкета? с какой суммы?
6) Покупатель 10.01.16 совершил покупку на сумму 350 000 руб. по карте (мы его идентифицировали, составили анкету), 08.03.16 этот же покупатель совершил покупку на сумму 350 000 руб. по карте (мы его идентифицировали, составили анкету) – всё? Или мы должны подать сведения в РФМ?
Спасибо.
Похожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки