Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)

[Смыслов Павел]

Следует, кстати, заметить и то, что выложенный мною запрос из ГИПН обычно является предвестником еще целой череды различных запросов, касающихся вопросов ПОД/ФТ, в которых уже фигурируют иные документы.
Важно понимать не только сиюминутный запрос, но и то, что последует за ним в дальнейшем.
Вообще, запросы можно даже условно классифицировать по видам и в зависимости от них делать упор на тот или иной момент в ответе.

[Пинигина Елена]

Следует, кстати, заметить и то, что выложенный мною запрос из ГИПН обычно является предвестником еще целой череды различных запросов, касающихся вопросов ПОД/ФТ, в которых уже фигурируют иные документы.
Важно понимать не только сиюминутный запрос, но и то, что последует за ним в дальнейшем.
Вообще, запросы можно даже условно классифицировать по видам и в зависимости от них делать упор на тот или иной момент в ответе.

Павел, Ваш запрос практически идентичный, размещенному мной. Поделитесь тогда с коллегами "чередой" запросов. Тема ведь о реальном обмене опытом. Мы в теме оказываем поддержку участникам форума. Так реально помогите, разместите другие запросы, в которых фигурируют иные документы в целях ПОД/ФТ и разъясните зачем их требуют.