Показано с 1 по 10 из 31
Древовидный режим
-
07.04.2018, 13:40 #26
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Добрый день!
В анкете клиента Ип п.19 19 Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Предпринимателем; сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента
пойдет ли такой ответ:
"Деловые отношения предполагают долгосрочное сотрудничество по поставке
ювелирных изделий для извлечения прибыли с обеих сторон,финансовое положение и деловая репутация клиента-положительные"
Нужна ли расшифровка,откуда мы взяли сведения о финансовом положении и деловой репутации клиента
Похожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки