Новости финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Елена, Здравствуйте!
Подскажите а какие именно изменения вступили в действия для ювелиров.
Скачала закон с изменениями от 03.07.2016 N 263-ФЗ, от 03.07.2016 N 288-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, проверяю но там в основном изменения по кредитным организациям. Или есть еще какие-то изменения?

Анастасия, можно отвечу Вам я. Для ювелиров конкретно не было вообще никаких изменений.
Общее для всех организаций изменение, которое возможно касается правил внутреннего контроля - так это то, что изменилась операция, подлежащая обязательному контролю.
"4. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее."
Финмониторинг мы в основном обсуждаем тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Если бы изменения были бы для ювелиров, то там их уже горячо обсуждали бы все.