Показано с 1 по 2 из 2
Комбинированный просмотр
-
26.12.2016, 00:46 #1Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Как понять, являемся ли мы участником фин мониторинга?
Простите, сразу не заметил Вашего вопроса. Да, попадает
Сообщение от ИПХ-SUN
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированиемПохожие темы
-
Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 631Последнее сообщение: 11.03.2022, 00:52 -
Новости финансового мониторинга
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 9Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:14 -
Новости для ломбардов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
от Ксения Юрова в разделе ЛомбардыОтветов: 1Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:13 -
Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 7Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16 -
Помогите понять вид огранки бриллиантов
от lombard495 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 1Последнее сообщение: 25.07.2014, 21:51
Социальные закладки