По информации СМИ «Вестник финансового мониторинга» вышел проект очередных изменений в Федеральный закон №115, которым вводятся понятия «операция, имеющая признаки сомнительной операции», «сомнительная операция».
За правонарушения в сфере ПОД/ФТ предусматривается ответственность вплоть до ликвидации юридического лица.
Поправки в закон могут быть приняты уже в 2017 году.
Текст поправок размещен в СМИ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]