Показано с 1 по 10 из 10
Древовидный режим
-
16.06.2016, 00:43 #1
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Новости финансового мониторинга
Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки"
В частности Росфинмониторинг дополнил в проекте описание некоторых кодов критериев и признаков операций, указывающих на необычный характер сделок.
Изменено описание следующих кодов:
1292 Совершение операции (сделки) по поручению клиента,
являющегося исполнителем (подрядчиком или
субподрядчиком) по государственному или муниципальному
контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным
учреждением на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или
превышает 6 000 000 руб.) <4>, при этом такой клиент имеет
незначительный размер уставного капитала по сравнению с
суммой операции (сделки), которую намеревается совершить,
и период его деятельности не превышает 6 месяцев с даты
государственной регистрации.
2201 Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)
клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца,
выгодоприобретателя или учредителя клиента -
юридического лица совпадает с адресом регистрации (места
нахождения или места жительства) лица, включенного в
Перечень организаций и физических лиц, в отношении
которого имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму (далее -
Перечень) <6> либо лица, в отношении которого
межведомственным координационным органом,
осуществляющим функции по противодействию
финансированию терроризма, принято решение о
замораживании (блокировании) денежных средств или иного
имущества.
Росфинмониторингом коды дополнены и комментариями вышеуказанных кодов, а так же:
код 1176 - близким родственником публичного должностного лица признаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные
Группа 13 - Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя <5>
При определении признаков группы 13 следует руководствоваться следующим:
а) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются международные санкции, одобренные Российской Федерацией (например, применение Российской Федерацией мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН);
б) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» (Собрание законодательства Российской Федерации);
в) государство (территория) включено (включена) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и опубликовывается уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (ФАТФ)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1243; 2005, № 44, ст. 4562; 2011, № 2, ст. 375), соответствующий перечень государств установлен приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.12.2011, регистрационный № 22587);
г) государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям), финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
д) государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
е) государство или территория является государством (территорией), о которых из международных источников известно, что в (на) них незаконно производятся или ими (через них) переправляются наркотические вещества, а также государства или территории, разрешающие свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях).
В случае отсутствия на сайтах международных организаций в сети Интернет списков государств (территорий), указанных в пунктах «г» - «е», организации и индивидуальные предприниматели вправе использовать списки таких государств (территорий), рекомендуемые профессиональными объединениями (ассоциациями, союзами), саморегулируемыми организациями.
Наряду с вышеупомянутыми иностранными государствами (территориями) организации и индивидуальные предприниматели вправе дополнительно определить иностранные государства (территории) с учетом иных факторов.
Примечание эксперта.
В связи с тем, что изменения вносятся в Критерии и признаки необычных сделок групп 11-22, которые носят общий характер
и используются организациями, а также индивидуальными предпринимателями в полном объеме, необходимо будет внести изменения в Правила внутреннего контроля организаций и ИП,
состоящих на учете в ФКУ Пробирной Палате России.
Следите за нашей информацией о дальнейшей судьбе проекта Приказа Росфинмониторинга
-
1 пользователь сказал cпасибо Пинигина Елена за это полезное сообщение:
ЮК Евгения (22.07.2016)
Похожие темы
-
Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 631Последнее сообщение: 11.03.2022, 00:52 -
Новости ломбардного бизнеса
от Щеголихин Дмитрий в разделе ЛомбардыОтветов: 41Последнее сообщение: 18.08.2016, 14:58 -
Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 7Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16 -
Новости форума
от DEL в разделе о портале uvelir.infoОтветов: 0Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:38
Социальные закладки