Новости финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Вчера на Ювелир.Инфо была опубликована новость о том, что ювелиры снова СРОЧНО должны изменить ПВК по ПОД/ФТ в период с 30.09.2016 по 30.10.2016 г.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Основные изменения кратко и по существу

1. Отныне законодательно закреплено, что правила внутреннего контроля должны быть приведены организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами (ранее это требование закреплялось информационным письмом Росфинмониторинга).

2. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ формируются только в виде бумажного носителя.

3. Существенно расширено содержание нескольких программ в правилах внутреннего контроля.

Вот тут мы сделали обзор основных изменений: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Дополнительный инструктаж все ювелиры должны провести 30.09.2016 года, не позднее.