Показано с 1 по 2 из 2
-
18.11.2016, 10:58 #1
- Регистрация
- 17.11.2016
- Адрес
- Россия
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: -15 [+/-]
Новости для ломбардов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Внимание ломбардам! Банк России направляет поднадзорным организациям требование о представлении информации в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ.
В частности запросы содержат требование о представлении следующей информации:
1. Информацию по клиентам, операции которых были признаны сомнительными (подозрительными) с направлением сведений о них в уполномоченный орган с кодом 6001 за истекший период 2016 года;
2. Информацию о принимаемых обществом мерах по предотвращению (прекращению) сомнительных операций клиентов и осуществлению мероприятий, направленных на исключение проведения клиентами сомнительных операций;
3. Информацию об использовании обществом права, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-Ф3, по отказу от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
Рекомендуем заблаговременно подготовиться к ответам на вопросы регулятора. Провести в обществе проверку правильности и своевременности направления информации в Росфинмониторинг об операциях клиентов, которые имеют признаки возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В целях информирования ломбардов, прилагаем для ознакомления один из запросов Банка России.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ][Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
-
09.12.2016, 00:13 #2
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Новости для ломбардов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
ВНИМАНИЕ!
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИЗМУ!
В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 08.12.2016 размещены 9 решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
На заседании от 05.12.2016 (протокол № 6 от 05.12.2016) были приняты решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества:
- 76 граждан Кыргызской Республики
- двух граждан Узбекистана;
- пяти граждан Российской Федерации;
- одно лицо без указания гражданства.
Особую внимательность рекомендуем проявить субъектам ПОД/ФТ, осуществляющим деятельность в республике Дагестан, а также городах Орел и Москва.
Обращаем внимание ломбардов, что в соответствии с вступившими с 15.10.2016 изменениями в Положение Банка России N 444-П, необходимо в анкеты (досье) клиентов включать сведения о результатах КАЖДОЙ проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
Похожие темы
-
Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 631Последнее сообщение: 11.03.2022, 00:52 -
Новости финансового мониторинга
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 9Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:14 -
Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 7Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16 -
Союз Ломбардов России, ЗАО
от Lurking_eviL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 1Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:12 -
Новости форума
от DEL в разделе о портале uvelir.infoОтветов: 0Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:38
Социальные закладки